山西振东制药股份有限公司 关于增设副董事长职务并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订原因 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 8 日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增设 副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。为进一步提升公 司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟增设副董事长职务，并修 订《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山西振东制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）的有关条款。 二、修订情况 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》及其附件《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下： 序号 修订前 修订后 1 第七十二条 股东会由董事长 主持。董事长不能履行职务或者不 第七十二条 股东会由董事长 主持。董事长不能履行职务或者不 （一）《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | ...