董事任职规定 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数二分之一[7] - 董事候选人由现任董事会、持股1%以上股东书面提出[10] - 股东会选举董事实行累积投票制[10] - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，至少一名为会计专业人士[22] 董事义务与处理 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失需赔偿[11][12][13][14] - 关联董事审议关联交易时应回避并放弃表决权[15] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[16] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，2日内披露[16] 股东与董事会提案 - 单独或合并持股1%以上股东有权向董事会提案[27] 董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开二次，提前10日通知[28] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[28] - 定期会议提前10日通知，临时会议3日内通知[31] - 定期会议变更提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[33] - 会议通知发出后一定时间未确认，秘书主动联络[33] - 会议需过半数董事出席方可举行[33] 独立董事补选 - 公司自独立董事辞职60日内完成补选[18] 董事报酬决定 - 董事报酬由股东会决定，考虑多因素[19] 董事会决议规则 - 议案通过须全体董事过半数同意，担保事项三分之二以上同意[47] - 关联董事回避时按无关联董事规则表决，不足三人提交股东会[50] - 部分情况会议暂缓表决[51] - 议案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[50] 董事会会议表决 - 会议以现场召开为原则，可视频、电话等[44] - 表决一人一票，记名书面方式，非现场多种书面提交[46] - 表决意见分三种，未选等视为弃权[46] 利润分配决议流程 - 先通知审计报告草案，决议分配后要正式报告，再决议其他[44] 决议披露与备案 - 涉及股东会表决或重大事件及时披露[52] - 会议结束报送深交所备案，决议董事签字确认[53][54] 会议档案保存与规则 - 会议档案保存二十年[57] - 规则由董事会解释[60] - 规则经股东会通过生效[61] - 规则制定于2026年4月9日[62]