北京真视通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由公司独立董事敬云川先生主持，应出席会议独立董事 3 人，实际 出席会议独立董事 3 人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案： 1、 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年度发生的关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 公司 2026 年度日常关联交易预计属于公司日常经营活动，符合公司业务发 展需求，其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损 ...