会议召开情况 - 2025年度召开3次董事会，独立董事均参加且无缺席[4] - 2025年度未召开股东会[4] - 2025年度未召开提名委员会，召开审计委员会2次，召开独立董事专门会议1次[7] - 2025年8月27日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会第二次会议[14] 人事变动 - 2025年6月26日聘任杜毅女士为财务负责人[20] - 2025年6月26日聘任王小刚先生为总经理[21] - 2025年6月26日聘任马亚等5人为副总经理[21] - 2025年6月26日聘任鞠岩女士为董事会秘书[21] 信息披露 - 2025年8月28日披露《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》[14] - 2025年8月28日、10月23日披露《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[17] 独立董事履职 - 2025年度独立董事在公司现场工作6日[11] - 2025年度独立董事与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况[9] - 2025年度独立董事通过多种方式与公司人员沟通，关注中小投资者建议[10] - 2025年度公司董事等重视与独立董事沟通，无限制其履职情形[12] - 2025年度独立董事严格履行职责，2026年将继续履行义务[24] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[15] - 报告期内公司不存在审议聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况[18] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更情形[20] - 报告期内公司不存在审议董事、高级管理人员的薪酬情况[22]