会议召开情况 - 2025年度召开2次股东会，独立董事列席[4] - 2025年度召开6次董事会，独立董事均参加且无缺席[5] - 2025年度召开薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次、独立董事专门会议2次，独立董事均亲自出席[8] 独立董事履职 - 2025年度独立董事未行使特别职权[10] - 2025年度独立董事与内审及审计部门沟通[11] - 2025年度独立董事与公司人员沟通掌握经营动态[12] - 2025年度独立董事听取中小投资者建议[12] - 2025年度独立董事现场工作15日[13] 公告披露 - 2025年4月10 - 11日披露关联交易等公告[15] - 2025年8月27 - 28日披露调整日常关联交易预计公告[16] - 2025年4 - 10月分别披露各期报告[18] - 2025年4月11日披露2024年度内部控制评价报告[18] - 2025年4月11日披露聘请审计机构公告[19][20] 人员变动 - 2025年6月26日聘任杜毅为财务负责人[21] - 2025年6月10 - 11日董事会换届选举并公告[23] - 2025年6月26日聘任王小刚等为公司高管[23] 薪酬审议 - 2025年4月10日审议董事及非董事高管薪酬考核及计划[25]