会议召开情况 - 2025年召开3次董事会和2次股东会，独立董事张淮参加全部董事会，列席全部股东会[3][4] - 2025年召开提名委员会2次、审计委员会4次、独立董事专门会议1次，张淮均亲自出席[9] 议案审议情况 - 2025年2月27日审计委员会审议《2024年年度内部审计工作报告》等议案[7] - 2025年4月10日审计委员会审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等议案[7] - 2025年4月28日审计委员会审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》等议案[7] - 2025年6月26日提名委员会审议《关于聘任公司总经理的议案》等议案[6] - 2025年6月26日审计委员会审议《关于聘任公司财务负责人的议案》等议案[7] - 2025年4月10日独立董事专门会议审议《关于未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》等议案[8][9] - 2025年4月10日公司审议通过2025年度接受关联方无偿担保额度预计等议案[15] - 2025年4月10日公司审议通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构的议案[19] - 2025年4月10日公司审议董事2024年度薪酬考核情况及2025年度薪酬计划等议案[23] 人员任职情况 - 2025年6月起，张淮担任公司董事[1] - 2025年6月26日公司聘任杜毅女士担任财务负责人[21] 其他事项 - 2025年张淮与公司内部审计部门定期沟通，与会计师事务所就年报审计充分沟通[11] - 2025年度独立董事在公司现场工作13日[13] - 2025年4月11日公司披露2024年年度报告、2024年度内部控制评价报告等[18] - 2025年6月10日公司进行董事会换届选举[22]