中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》和《中南出版传媒集团股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作原则,积极开展各项工作,认真履行审计监督职责。现将 2025 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 审计委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,召集人由 具有会计专业背景的独立董事李桂兰担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年，审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下: (一) 2025年 2 月 8 日召开第六届审计委员会第一次会议, 听取会计师事务所关于 2024 年财务报告与内部控制的总体审计 策略,就审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等进行 深入沟通，对审计工作提出具体要求。 ( 二 ) 2025 年 4 月 14 日 召开第六届审计委员会第二次会议, 2. 关于公司董事会审计委 ...