股东大会信息 - 2026年4月30日上午十时召开2025年度股东大会，地点在中国天津市滨海新区经济技术开发区洞庭路112号2室[4][17][63][108] - 代表委任表格须在2026年4月29日上午十时前交回公司香港H股股份过户登记处[5] - 会议将审议2025年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案[3] 人事安排 - 建议选举赵匡华等9人为第二届董事会董事[109][111][114] - 提名王磊及任飞宇为第二届监事会非职工代表监事候选人[39] - 董事会决议委任马国群为第二届董事会执行董事[26] 薪酬计划 - 2026年度执行董事和非执行董事无权收取酬金，独立非执行董事每年酬金120,000港元（含税），监事无权收取酬金[44][45] 融资借贷 - 建议向财务机构申请2026年综合信贷融资及借贷，各项融资安排可动用金额不超人民币80百万元，集团提取或动用总额不超2025年12月31日总资产的50%[44][45] 核数师聘任 - 拟续聘毕马威会计师事务所为公司核数师，任期自年度股东会批准当日起至下一届年度股东会结束[48] 经营范围与章程 - 建议调整经营范围及修订公司章程，修订待股东会批准后生效[19][50] 股份授权 - 建议授予董事会发行一般授权，可配发、发行及处理不超已发行H股（不含库存股份）20%的额外H股，即最多51,790,549股[10] - 建议寻求股东批准授予董事一般购回授权，可购回不超已发行H股（不含库存股份）总数10%的已发行H股[58] 股份数据 - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为258,952,749股[100] - 窦恩艳女士持有157,496,923股H股，持股比例60.82%[99] - 盛源控股持有110,830,940股H股，持股比例42.80%[99] - 盛源集团持有110,830,940股H股，持股比例42.80%[99] - 天津共美好持有已发行股份总数的5.79%，天津致未来持有已发行股份总数的12.23%[101] 股价信息 - 2025年5月至2026年4月，H股最高交易价1.280港元，最低0.400港元[95]