股东大会安排 - 年度股东大会将于2026年4月30日上午十时在天津滨海新区举行[3] - 所有决议案将以投票方式表决，结果将在公司和港交所网站刊载[18] - 有权出席股东可委派代表，委托书须在2026年4月29日上午十时前交回[18] - 2026年4月27日至4月30日暂停办理股份过户登记，记录日期为4月30日[18] - 未登记股份持有人须在2026年4月24日下午四时三十分前完成过户登记[18] 审议事项 - 审议2025年年度报告、董事会和监事会工作报告[4] - 审议2026年董事及监事薪酬计划[9] - 审议续聘毕马威为公司核数师并授权董事会厘定薪酬[9] 选举事项 - 建议选举第二届董事会董事，含4名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[4][5][8] - 建议选举第二届监事会非职工代表监事2名[9] 授权事项 - 授予董事会配发、发行及处理不超已发行H股总数20%新增股份的一般授权[10] - 授予董事会购回不超已发行H股（不含库存股份）总数10%的H股的一般授权[15] - 授权董事会对章程作相应修订以反映新股本架构并制定实行股份发行计划[15] 其他事项 - 建议向财务机构申请2026年综合信贷融资及借贷[9] - 修订公司章程，通过后立即生效并授权执行[7]