上海开创国际海洋资源股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 2026 年 4 月 17 日 一、会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开 二、会议召开时间： 目 录 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二：公司 2025 年度利润分配方案 | 8 | | 议案三：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 | 9 | | 议案四：独立董事 2025 年度述职报告 | 11 | | 议案五：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 | | | 审计机构并确定其工作报酬的议案 | 12 | | 报告：关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的情况 | 15 | 1 会议议程 现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日下午 1:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的 9:15 ...