会议召开情况 - 2025年度召开11次董事会会议和6次股东会会议[4] - 2025年召开5次薪酬与考核委员会会议[5] - 2025年召开8次审计委员会会议[6] 人员聘任情况 - 2025年7月14日聘任蔡英传为总经理等多名高级管理人员[14] - 2025年10月23日聘任史昊舒为副总经理[14] 议案审议情况 - 2025年1月21日审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2025年3月6日审议《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》[12] 其他事项 - 2025年6月27日续聘容诚会计师事务所为审计机构，聘期一年[13] - 2026年独立董事将为公司发展贡献力量并履行职责[16]