交易相关 - 2023年2月27日公司获证监会批复，核准向国贸集团、华辰投资发行股份购买资产，向康恩贝发行股份募集配套资金不超4亿元[1] - 2023年3月27日，中登深圳分公司受理新增股份登记申请材料，向国贸集团、华辰投资和康恩贝分别发行新增股份76,463,124股、70,581,345股和48,899,755股[2] - 2024年12月31日，浙药集团通过国有股权无偿划转受让华辰投资持有的公司股份，国贸集团将表决权委托给浙药集团[3] 承诺事项 - 交易方承诺提供信息真实、准确和完整，未出现违反承诺情形[4] - 国贸集团、华辰投资、康恩贝承诺继续履行避免同业竞争相关承诺，推进解决同业竞争问题[5] - 国贸集团、华辰投资、康恩贝承诺持续减少与英特集团关联交易，按公平原则进行不可避免的关联交易，遵守关联交易回避规定[6][7] - 国贸集团、华辰投资、康恩贝承诺在资产、人员等方面与英特集团保持独立，不违规利用上市公司担保和占用资金[7] - 国贸集团和华辰投资承诺已依法履行股东出资义务，持有英特药业股权权属清晰，无瑕疵和纠纷[7][8] - 国贸集团和华辰投资承诺在交易完成前，不就所持英特药业股权设置第三人权利[7][8] - 国贸集团和华辰投资在所知范围内保证英特药业相关协议和合同不存在阻碍交易的限制性条款[7][8] - 国贸集团、华辰投资交易前持有的上市公司股份自新增股份上市首日起18个月内不得转让，交易中取得的股份自上市首日起36个月内不转让[9] - 康恩贝在本次交易中取得的上市公司股份自新增股份上市首日起36个月内不转让[9] - 国贸集团、华辰投资、康恩贝及相关人员最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被处罚或追责情形[10] - 国贸集团、华辰投资、康恩贝最近五年内未受过重大行政处罚、刑事处罚等不良情况[11] - 国贸集团、华辰投资自本次交易复牌至实施完毕期间无主动减持上市公司股份计划[11] - 康恩贝认购本次发行股票的资金为自有或合法自筹资金，不存在超资产规模认购和代持情形[11] - 浙药集团承继华辰投资多项承诺，承继事项在无偿划转完成后生效[14] - 公司承诺不越权干预上市公司经营，若违反承诺愿承担赔偿责任[14] 股价与锁定期 - 2023年4月12日至2023年10月13日，公司股票收盘价最低为11.44元/股，高于发行价，未触发延长锁定期条件[9][10] - 国贸集团、康恩贝、浙药集团所持限售股份可上市流通日期为2026年4月13日[16][17] 股份数据 - 瑕疵资产涉及房屋建筑物面积7,173.40平方米[12][13] - 国贸集团补偿金额计算涉及持股比例26%[13] - 华辰投资补偿金额计算涉及持股比例24%[14] - 本次可上市流通股份数量为195,944,224股[17] - 本次可上市流通股份占公司3月31日总股本的34.69%[17] - 国贸集团持股150,846,487股，本次可上市流通股份76,463,124股，占公司无限售条件股份的20.79%，占公司总股本的13.54%[18] - 浙药集团持股122,277,151股，本次可上市流通股份70,581,345股，占公司无限售条件股份的19.19%，占公司总股本的12.50%[18] - 康恩贝持股48,899,755股，本次可上市流通股份48,899,755股，占公司无限售条件股份的13.30%，占公司总股本的8.66%[18] - 本次可上市流通股份合计195,944,224股，占公司无限售条件股份的53.28%，占公司总股本的34.69%[18] - 本次限售股份上市流通前，有限售条件流通股197,057,434股，占比34.89%[20] - 本次限售股份上市流通后，有限售条件流通股1,113,210股，占比0.20%[20] - 本次限售股份上市流通前，无限售条件流通股367,791,712股，占比65.11%[20] - 本次限售股份上市流通后，无限售条件流通股563,735,936股，占比99.80%[20] - 公司股份总数564,849,146股，本次变动后保持不变[20] 其他 - 截至核查意见出具日，国贸集团等公司严格履行相关承诺[15] - 截至核查意见出具日，国贸集团等公司不存在非经营性资金占用和违规担保情形[15] - 财通证券对英特集团本次限售股份上市流通无异议[21]