会议安排 - 2026年3月27日通知董事，4月8日召开第四届董事会第十六次会议[2] - 同意2026年5月15日召开2025年年度股东会[28] 议案审议 - 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][19] 薪酬方案 - 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案及2025年度薪酬确认议案通过表决[20][21][22][23][25][26] - 2026年度高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%[24] 审计服务 - 续聘毕马威华振会计师事务所提供2026年度财务和内控审计服务[10][11] 资金管理 - 审议通过使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案，需提交股东会审议[27]