业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15][16][18] 未来展望 - 2026年公司内控建设推动从“有章可循”向“执行有力”转变[22] - 2026年公司持续开展制度“废改立”工作，促进制度与业务融合[22] - 2026年公司强化缺陷整改严肃性与长效性，完善预防机制[22] - 2026年公司培育合规文化，提升全员风险意识和责任感[22] 其他新策略 - 2025年公司构建以董事会为核心、审计委员会为关键监督主体的治理体系[20] - 2025年公司对现有管理制度全面梳理与动态修订，强化关键业务领域流程管控[21] - 2025年公司建立常态化风险评估机制，针对重大风险制定专项应对预案[21] - 2025年公司开展全业务流程内部控制自我评价，对一般缺陷制定整改方案[21]