会议召开情况 - 2025年召开10次董事会会议和6次股东会，独立董事均出席[3] - 2025年提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开3、5、3次会议[4] - 2025年开展3次业绩说明会，独立董事2次出席[5] 公司决策与人事变动 - 2025年4月8日审议通过2024及预计2025年度日常关联交易议案[7] - 2025年10月审议续聘容诚为2025年度审计机构议案[9] - 2025年度聘任马千里为总经理、副总经理沈滨和[10] - 2025年度选举马千里为董事、王荔红为独立董事[10] 报告披露情况 - 2025年按时披露《2024年年度报告》等多份报告[8] - 披露《2024年度内部控制评价报告》，内控执行有效[9] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计工作不少于15日[5] - 2025年独立董事严格履职，未来将提建设性意见[11]