本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为推进本公司国际化战略，优化全球资源配置，海安橡胶集团股份公司 （以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第十九次会议， 审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用自有资 金不超过 5,000 万美元在香港设立全资子公司，并授权管理层及其授权人员具 体负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。具体内容详见公司 2026 年 2 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于对外投资设立香港全 资子公司的公告》（公告编号：2026-005）。 二、对外投资进展 近日，公司完成了香港全资子公司的注册登记手续并取得了《公司注册证 明书》及《商业登记证》，相关信息如下： 证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-011 海安橡胶集团股份公司 关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 公司类型：私人股份有限公司 注册资本：380,000,000 ...