上市信息 - 公司于2024年8月6日获批发行18,844,000股人民币普通股，10月31日在深交所上市[7] - 公司注册资本为75,375,800元[9] - 公司整体变更设立时股份总数为5,277.78万股，每股面值1元[18] 股东信息 - 发起人祝小华认购2,422.80万股，持股比例45.90%[18] - 发起人宋振武认购1,235.20万股，持股比例23.40%[18] - 发起人何伟鸿认购474.80万股，持股比例9.00%[18] - 发起人宁波保税区鸿超翔投资合伙企业（有限合伙）认购474.80万股，持股比例9.00%[18] - 发起人贡超认购316.67万股，持股比例6.00%[18] - 发起人芜湖恒和一号股权投资合伙企业（有限合伙）认购211.11万股，持股比例4.00%[19] - 发起人宁波保税区翔振达投资合伙企业（有限合伙）认购142.40万股，持股比例2.70%[19] 股份转让限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[35] - 未被通知参会股东自知道决议60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[38] - 控股股东、实控人指示董高损害公司或股东利益，承担连带责任[39] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 董事会不能履行召集职责时，审计委员会应及时召集主持，否则连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[55] - 独立董事经全体过半数同意可书面提议董事会召开临时股东会，董事会应10日内反馈[56][57] - 审计委员会书面提议董事会召开临时股东会，董事会应10日内反馈，不同意或未反馈审计委员会可自行召集主持[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[58] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知[58] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[58] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案，召集股东持股比例不得低于10%[59][60][61] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，股东可在股东会召开10日前提临时提案[63] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[63] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[66] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[66] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[68][69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] - 连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[81] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上，还需经出席会议除特定股东外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[82] - 单独或者合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[83] - 关联交易事项决议，须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名非职工代表董事候选人[87] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名及以上独立董事时，实行累积投票制[88] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[93] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[108] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[108] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[108] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[109] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[109] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需提交董事会审议[110] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[113] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议[113] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[129] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[130] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[131] 管理层相关 - 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘[134] - 公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘[135] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[137] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[146] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本的25%[147] - 公司股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[147] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的10%，上市后三年累计不少于年均可分配利润的30%[150] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大支出安排，最低40%；成长期有重大支出安排，最低20%[150] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出占最近一期经审计总资产30%以上或占净资产50%以上且超5000万元[151] - 公司利润分配方案由董事会拟定，经董事会审议后提交股东会批准[153] - 调整利润分配政策需经董事会论证、股东会审议，且出席股东表决权三分之二以上通过[154] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[160] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东会决定[165,166] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知[166] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[175] - 公司合并、分立、减资应在决议后10日内通知债权人，30日内公告[176,177] - 债权人在接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[176,177,178] - 公司减少注册资本弥补亏损后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[178] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[182] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[182] - 修改章程或股东会决议存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[182] - 清算组应在15日内组成进行清算[182] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[184] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[184] - 章程修改事项经股东会决议，涉及审批需报主管机关批准[189] - 章程以深圳市市场监督管理局最近登记中文版为准[193] - 章程经股东会审议通过之日起生效[196]