业绩总结 - 2025年度母公司实现净利润26,198,265.28元，提取法定盈余公积后可供股东分配利润23,578,438.75元，年末累计可供股东分配利润449,929,569.15元[9] - 2025年度利润分配预案以326,019,466股为基数，每10股派发现金红利0.16元，合计派发现金红利5,216,311.46元[9][11] 会议决策 - 第六届董事会第二次会议于2026年4月9日现场召开，应到董事7名，实到6名[3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][5][8][9][12][13][14][16][17][18][19][21][22][23][26][27][28][29][30][31] 薪酬相关 - 2026年不在公司经营管理岗位任职的非独立董事津贴拟定为一万八千元/年（税前），独立董事津贴拟定为八万元/年（税前）[15] - 2026年高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[24] 资金安排 - 公司拟在5亿元额度内使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品[32] - 公司拟向中国建设银行郫都支行申请6000万元授信额度，期限12个月[33] 其他事项 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[35] - 公司定于2026年5月7日下午14:00召开2025年度股东会[36]