| | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | 地址:成都市洗面桥街 | 18 | 号金茂礼都南 | 楼 28 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 电话:（028）85560449 | | | | | | | （特殊普通合伙） | | | 传真:（028）85560449 | | | | | | | | | | 邮编: 610041 | | | | | | HUA | XIN | (GROUP) | CPA | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | SI CHUAN | | | (LLP) | | | | | | | | 四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年度审计报告 川华信审 2026 第 0014000 号 目录： 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、母公司现金流量表 3、母公司资产负债表 8、合并股东权益变动表 4、合并利润表 9、母公司股东权益变动表 5、母公司利润表 10、财务报表附注 四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年度审计报告 ...

内部控制审计报告 | | 四川华信(集团)会计师事务所 | | 地址:成都市洗面桥街 | 18 | 号金茂礼都南 | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 电话:（028）85560449 | | | | | | （特殊普通合伙） | | 传真:（028）85560449 | | | | | | | | 邮编: 610041 | | | | | SI | CHUAN HUA XIN (GROUP) (LLP) | CPA | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | 四川中光防雷科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0190000 号 目录： 1、内部控制审计报告 四川中光防雷科技股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0190000 号 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"中光防雷公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 ...

| | | | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | | 地址:成都市洗面桥街 | | 18 | 号金茂礼都南 | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 电话:（028）85560449 | | | | | | | | | （特殊普通合伙） | | | | 传真:（028）85560449 | | | | | | | | | | | | | 邮编: 610041 | | | | | | SI | CHUAN | HUA | XIN | (GROUP) | CPA | (LLP) | 电邮: | schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | 四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专 2026 第 0189000 号 目录： 1、关于四川中光防雷科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 2、上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2025 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李龙先生：1965 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南政 法大学，研究生学历，博士后学位。曾任四川西南医科大学讲师、西南政法大学 副教授，现任西南政法大学教授，公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务； 除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；也不存在其他 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《四川中光防雷科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核和组织绩效评价，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2025 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 汪学刚先生：1962 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子 科技大学，研究生学历，博士后学位。曾任南京十四所助理工程师、工程师，电 子科技大学副教授；现任电子科技大学教授、博士生导师，公司独立董事、成都 实时技术股份有限公司董事、成都诺思特安科技有限公司监事、成都千顺电子技 术有限公司监事。 （二）关于独立性的说明 1 / 5 | | | 本人对公司董事会会议议案的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认 真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2025 年度（以下简称"报告期内"），本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 邓博夫先生：1987 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南 财经大学，研究生学历，博士后学位。曾任西南财经大学会计学院研究院讲师。 现任西南财经大学会计学院副教授、博士生导师，公司独立董事、四川腾盾科技 股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1 / 5 2025 年，公司共召开了五次董事会会议，本人严格按照法律法规的要求， 勤勉履行 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-012 四川中光防雷科技股份有限公司 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，以下简称"准则解释第 19 号"）的要求， 对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2025 年 12 月，财政部发布准则解释第 19 号，规定"关于非同一控制下企业合 并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相 关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于 金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。根据上述财政部相关文件规 定，自 2026 年 1 月 1 日起公 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 为了不断提高公司管理水平和风险防范能力，根据《公司法》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规的要求，四川中光防雷科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）建立健全内部控制制度，在日常监督和专项监督的 基础上，公司对截止2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督,总经理负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 四川中光防雷科技股份有限公司 经核查独立董事邓博夫、王军、李龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川中光防雷科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事邓博夫、王军、李龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2026 年 4 月 9 日 ...