独立董事履职 - 2025 年独立董事牟文全程出席公司所有董事会、股东会，应参加董事会 8 次，亲自出席 8 次，出席股东会 3 次[4] - 2025 年牟文牵头组织召开审计委员会会议 6 次[5] - 2025 年牟文参加薪酬与考核委员会会议 2 次[6] - 2025 年公司召开 3 次独立董事专门会议，牟文出席并发表同意意见[6] - 2025 年牟文累计投入有效履职时间不少于 15 天[6] 会议审议 - 2025 年 3 月 31 日审议通过《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》等[7] - 2025 年 8 月 19 日审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险报告的议案》[8] - 2025 年 11 月 11 日审议通过《关于控股子公司继续履行〈供能合同〉暨关联交易的议案》[8] - 2025 年 8 月 19 日和 9 月 5 日，审议通过续聘天健会计师事务所为 2025 年度审计机构[10] - 2025 年 12 月 22 日，审议通过选举蔡方伟为第八届董事会非独立董事[10] - 2025 年 8 月 19 日和 9 月 5 日，审议通过回购注销限制性股票的议案[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》等报告[8] - 第八届董事会第五次会议审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》[9] 未来展望 - 2026 年，独立董事将加强学习，提升履职针对性与有效性[16]