独立董事履职 - 2025年独立董事王蓓应参加董事会8次、股东会3次，均亲自出席[4] - 王蓓作为提名委员会主任委员应出席会议1次、薪酬与考核委员会成员应出席会议2次、独立董事专门会议应出席3次，实际均全出席[7][8] - 2025年王蓓现场工作合计不少于15天[10] 会议审议 - 2025年提名委员会审议选举蔡方伟为非独立董事议案[7] - 2025年薪酬与考核委员会审议经理层薪酬考核等议案[8] - 2025年独立董事专门会议审议公司年度日常关联交易等议案[8] - 2025年3 - 12月多场董事会、股东大会审议通过年度日常关联交易额度预计等多项议案[12][14][15][16] 报告披露与审计 - 公司按时编制并披露2024年年度报告等多份报告[12] - 第八届董事会第五次会议审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[13] - 同意继续聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[14] 其他 - 2025年8 - 9月审议通过回购注销限制性股票的议案[16] - 建议公司加强对行业发展趋势等研究，提高资本运作能力[20]