独立董事履职 - 2025年独立董事严洪全程出席公司所有董事会、股东会，应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东会3次[3][4] - 2025年严洪组织召开薪酬与考核委员会会议2次，参加审计委员会会议6次[4] - 2025年严洪应出席独立董事专门会议3次，实际出席3次[5] - 2025年严洪现场办公时间不少于15天[7] 会议审议 - 2025年3月31日公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过年度日常关联交易额度预计等议案[9] - 2025年8月19日公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过对宝武集团财务有限责任公司的风险报告议案[9] - 2025年11月11日公司召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过控股子公司继续履行供能合同暨关联交易议案[9] - 2025年8月19日和9月5日会议审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 2025年12月22日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过选举蔡方伟为公司第八届董事会非独立董事[13] - 2025年8月19日和9月5日会议审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》[14] 信息披露 - 公司按时披露《2024年年度报告》等多份报告[11] - 2025年度公司已真实、准确、完整、及时、公平地披露所有应披露事项[16] 公司管理 - 公司已建立较为完善的内控管理制度，有效控制生产经营风险[12] - 公司董事、高级管理人员薪酬严格按相关薪酬考核制度执行，未发生违规违纪现象[14] 无相关情形 - 报告期内不涉及公司被收购、聘任或解聘财务负责人等情形[11][13] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺、因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[11][13] - 报告期内不涉及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[15]