四川中光防雷科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 为了不断提高公司管理水平和风险防范能力，根据《公司法》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规的要求，四川中光防雷科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）建立健全内部控制制度，在日常监督和专项监督的 基础上，公司对截止2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督,总经理负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...