证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-044 格利尔数码科技股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、换届基本情况 1、战略委员会：陈克皇（主任委员）、朱婧、韩运镇； 2、提名委员会：杨鹿君（主任委员）、周洁、代忠祥； 3、审计委员会：周洁（主任委员）、韩运镇、朱海建； 4、薪酬与考核委员会：韩运镇（主任委员）、杨鹿君、迟晨。 上述各董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法 律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议 事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2026 年 4 月 8 日召开第 五届董事会第 ...