证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-009 南京国博电子股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪 酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。同时， 审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会表决。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《南京国博 电子股份有限公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事及高级管理人员薪酬 管理制度》《南京国博电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》的相关规定， 结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事、高 级管理人员的薪酬方案，现将有关情况公告如下： ...