南京国博电子股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，南京国博电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事吴文先生、程颖女士、韩旗先生及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事吴文先生、程颖 女士、韩旗先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事吴文先生、程颖女士、韩旗先生符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京国博电子股份有限公司 董事会 ...