招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博电子 股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，对国博电子 2025 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号），公司采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股） 股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集资金 28 ...