公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%[5] - 第六届监事会原任期自2024年12月31日至2027年12月31日[6] - 2025年8月25日公司召开第六届董事会第七次会议审议多项议案[6] - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权[6] 制度建设 - 公司制定《绩效考核管理制度》等人事管理内控制度[8] - 公司制定《财务报表管理制度》等一系列财务管理制度[10] - 公司制定《市场、销售管理制度》等销售与收款管理制度[11] - 公司修订《招标管理制度》等采购与付款管理制度[12] - 公司制定《对外投资管理制度》规范对外投资行为[13] - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储和专项使用，无违规使用情形[17] - 公司建立《信息披露管理制度》，信息披露遵循相关法规，真实准确完整及时公平[18] 内部控制 - 公司通过ERP、MES、SRM、CRM等系统对重要业务环节实施动态控制[9] - 公司明确董事会审计委员会、审计部在内部监督工作中的职责等，审计部监督内控执行情况[19] - 公司制定子公司管理细则，审计部对子公司实施审计监督[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：营业收入错报＞1%为重大缺陷，0.5%＜错报≤1%为重要缺陷，错报≤0.5%为一般缺陷；资产总额错报＞1%为重大缺陷，0.5%＜错报≤1%为重要缺陷，错报≤0.5%为一般缺陷[22][23] - 财务报告内控重大缺陷认定标准包括董事和高管舞弊等[23] - 财务报告内控重要缺陷认定标准包括关键管理人员舞弊等[24] - 非财务报告内控重大缺陷认定标准包括严重违法受处罚等[26] - 非财务报告内控重要缺陷认定标准包括违反法规造成重要影响等[27] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷[29][30]