董事会委员会组成 - 提名、战略与 ESG、薪酬与考核、审计委员会均由三名董事组成[6][24][41][59] - 提名、薪酬与考核委员会过半数为独立董事[6][41] - 审计委员会独立董事占过半数，至少一名为会计专业人士[59] - 战略与 ESG 委员会至少包括一名独立董事[24] 委员会委员提名与选举 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6][24][41][59] - 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生[41] - 审计委员会委员由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[59] 委员会会议相关 - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16][33][50][68] - 各委员会决议须经全体委员过半数通过[16][33][50][68] - 提名、战略与 ESG 委员会会议召开前需提前三天通知，可豁免[15][32] - 审计委员会定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[68] - 审计委员会会议表决方式多样，表决事项有利害关系委员应回避[68] 其他 - 各委员会任期与董事会任期一致[6][25] - 各委员会提案提交董事会审议决定[10][28] - 各委员会会议记录保存期限为十年[17][33][50][70] - 各细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会[35][54][72][73] - 此细则制定于二〇二六年四月[74]