业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[19] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[19] 公司治理 - 2025年12月19日前监事会由3名成员组成，当日召开股东会修订《公司章程》不再设监事会[21] - 公司建立了规范的法人治理结构和议事规则[19] - 公司建立了完善、协调的内部组织机构[22] 未来展望 - 公司将聚焦智能保管与交付领域，巩固和扩大市场份额[23] - 公司将加强核心技术研发，推动产品模块化建设[23] 内部控制 - 审计公司认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价[15] - 公司严格遵守信息披露要求，完善相关制度确保信息披露有效控制[25] - 公司建立完善内部信息传递，与多方沟通保证经营高效健康[26][27] - 公司制定审计相关制度，审计部监督检查内部控制有效性[28] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额潜在错报2%以下为一般缺陷，2%-5%为重要缺陷，5%及以上为重大缺陷；营业收入潜在错报2%以下为一般缺陷，2%-3%为重要缺陷，3%及以上为重大缺陷[45] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失500万元以上为重大缺陷，200 - 500万元为重要缺陷，1 - 200万元为一般缺陷[47] - 报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[50] 业务管理 - 公司坚持“以人为本”用人原则，依法管理人力资源并开展培训[29] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序[30][31] - 公司完善销售业务管理制度，防范信用风险并保证合同履约[32][33] - 公司规范采购业务流程，加强供应商管理降低采购成本[34][35] - 公司制定资产管理制度，规范固定资产和存货等资产管理[36] - 公司关联交易遵循公平等原则，按制度执行保护投资者利益[37] 投资与研发 - 2025年公司向银行申请授信额度暨关联担保，按规定履行审批程序并披露[38] - 公司制定《对外投资管理制度》，明确重大投资原则和决策程序[39] - 公司研发部设多个专业部门，建立完善研发管理体系并保护研发成果[40] 其他信息 - 公司注册资本为叁仟万元人民币[54] - 公司成立日期为2013年06月28日[54] - 公司经营场所位于陕西省西安市泸灞生态区泸灞大厦六层[54][55]