证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2026-025 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2026 年 4 月 9 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科 技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事,董事长吴立群主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意， ...