会议情况 - 第四届董事会第二次会议于2026年4月8日召开，5名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2025年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决5票同意[3][5][7][10][14][17][19][23][26][28][41] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》3票同意[38] - 《关于2025年度公司董事薪酬考核情况》等两项议案5票同意[44][46] 议案审议 - 《关于2025年年度报告及摘要的议案》等多项议案通过董事会审计委员会审议[13][16][22][25][40] 薪酬标准 - 外部非独立董事实行年度津贴3.60万元（税前）[32] - 独立董事实行年度津贴10万元（税前）[33] - 公司高级管理人员2026年度薪酬含基本与绩效，绩效不低于50%[36] 股东会安排 - 审议通过《关于提议公司召开2025年年度股东会的议案》[45] - 《关于召开2025年年度股东会的通知》于2026年4月10日刊登[45]