会议召开情况 - 2025年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2025年董事会审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、提名委员会召开4次会议[6] - 2025年召开1次独立董事专门会议[7] 决策与审议 - 2025年第一次临时股东大会通过提名周响华女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案[20] - 2025年第二次临时股东大会通过第九届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案[20] - 2025年董事会薪酬与考核委员会审议通过股票期权激励计划相关议案[22] 人员聘任 - 拟继续聘任梁征为首席财务长[18] 财务相关 - 2025年未更换会计师事务所，续聘德勤华永为审计机构[16] - 2025年未因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更[19] 独立董事履职 - 2025年独立董事参加半年度业绩说明会，审阅财务报告等[11][15] - 2025年独立董事忠实、勤勉履职，2026年将加强与公司沟通[23]