会议召开情况 - 2025年度公司召开6次董事会和3次股东大会[4][5] - 2025年度董事会审计委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开2次、提名委员会召开4次[6] - 2025年度公司召开1次独立董事专门会议[7] - 2025年10月郑建彪参加“2025年第三季度业绩说明会”[11] 公司运营情况 - 2025年公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2025年公司未发生被收购相关情形[14] - 2025年公司未更换会计师事务所，续聘德勤华永为审计机构[16] - 2025年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[19] 财务相关 - 郑建彪审阅2025年半年度及三季度报告财务信息，公司财务报告能公允反映状况[15] - 公司内部控制体系健全并有效执行[15] - 公司日常关联交易预计系正常市场行为，定价合理公允，决策程序合规[13] - 公司认为德勤华永具备审计资质，续聘审议程序合规[17] 人事变动 - 公司同意继续聘任梁征先生为首席财务长[18] - 公司聘任彭庆先生为执行副总裁[20] - 公司提名周响华女士为第八届董事会非独立董事候选人并获通过[20] - 公司提名周响华等人为第九届董事会非独立董事候选人，郑建彪等人为独立董事候选人，均获通过[21] 激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过2025年股票期权激励计划[22] 未来展望 - 2026年独立董事将加强与公司沟通，维护公司及股东权益[23]