会议召开情况 - 2025年度公司召开9次董事会、3次股东大会[4] - 2025年度薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开5次会议[6] - 2025年度公司召开3次独立董事专门会议[6] 人员履职与变动 - 顾铁2025年应参加董事会9次，亲自出席8次，委托出席1次，缺席0次，参加股东大会3次[7] - 公司继续聘任梁征为首席财务长[17] - 2024年度股东大会提名郑建彪、董斌为独立董事候选人，彭庆为非独立董事候选人[19] - 2025年第一次临时股东大会提名周响华为非独立董事候选人[19] - 2025年第二次临时股东大会提名周响华等为非独立董事候选人，郑建彪等为独立董事候选人[20] 公司合规情况 - 2025年公司及相关方未变更或者豁免承诺[13] - 2025年公司未发生被收购情形[14] - 2025年公司未更换会计师事务所，续聘德勤华永为审计机构[16] - 2025年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正[18] 业绩与激励情况 - 2024年度公司层面业绩未达《2022年股票期权激励计划》触发值，拟注销部分股票期权[21] - 2024年度公司层面业绩未达《2022年员工持股计划》触发值，对应持股份额不得解锁[21] - 2025年董事会薪酬与考核委员会审议通过股票期权激励计划相关议案，同意实施[23] 公司治理相关 - 2024年度财务报告按准则编制，能反映经营成果和财务状况[15] - 公司内部控制体系按规定建立健全并有效执行[15] - 2025年独立董事尽责履职，促进公司规范运作[24] - 2026年独立董事将继续维护公司及股东合法权益[24]