会议召开情况 - 2025年度董事会应参加9次，现场1次通讯8次[5] - 2025年度战略与ESG委员会召开1次会议[4] - 2025年度提名委员会召开3次会议[4] - 2025年度薪酬与考核委员会召开5次会议[6] - 2025年度独立董事专门会议召开2次会议[6] 公司决策事项 - 2025年审议通过与国家能源集团财务有限公司关联交易议案[8] - 2025年审议通过2026年度日常性关联交易议案[8] - 2025年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[10] - 2025年对会计政策进行变更[12] 股权激励 - 2025年4月24日发布2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期公告[14] - 2025年5月30日解除限售股份上市流通，激励计划实施完毕[14] 人事变动 - 2025年度完成董事会补选及高级管理人员聘任[14] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作不少于15日[7] - 2025年度履职未发生提出召开董事会会议等情形[15] - 公司为独立董事履职提供支持与保障[15] - 独立董事后续维护公司治理合规及股东权益[15]