会议出席情况 - 2025年度应参加董事会9次，现场出席1次，通讯参加8次，委托和缺席均为0次，出席股东会0次[4] - 2025年度审计与风险、提名、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开5、3、5、2次，均亲自出席[5][6] 议案审议情况 - 2025年审议通过与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易议案[8] - 2025年审议通过2026年度日常性关联交易议案[8] - 2025年审议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构的议案[9] - 2025年审议通过高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案[11] - 2025年审议通过内部董事及高级管理人员2024年度绩效年薪兑现方案的议案[11] 信息披露情况 - 2025年度编制并披露2024年年报、2025年一季度报告、半年报、三季报及《2024年度内部控制自我评价报告》[9] 激励计划情况 - 2025年4月24日发布2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告，5月30日上市流通，激励计划实施完毕[12] 人员变动情况 - 2025年度完成董事会补选及高级管理人员聘任[12] 其他事项 - 2025年度根据规定对会计政策进行变更，无重大财务影响[11] - 独立董事认为董事会审议重大事项合规，议案公平合法、表决程序有效[13] - 2025年度独立董事履职并提建设性意见，未来将继续履职贡献力量[14]