业绩数据 - 2025年公司实现营业收入33,209.35万元，较上年同期增长14.89%[19] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润5,080.16万元，归母净利率15.30%[19] - 2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润50,801,584.73元[30] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元，合计拟派现金红利39,007,935元，现金分红占2025年度净利润比例76.78%[30] - 2025年度公司现金分红和回购金额合计49,128,185.91元，占2025年度净利润比例96.71%[30] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股，转增后总股本为95,420,372股[31] 会议相关 - 现场会议时间为2026年4月17日14点30分[14] - 现场会议地点为苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室[14] - 网络投票起止时间为2026年4月17日[11] - 2025年公司共召开5次董事会[20] - 2025年公司共召开2次股东会[22] 资金使用 - 公司使用9000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.68%[25] - 公司使用不超6亿元暂时闲置募集资金及不超7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[26] 薪酬方案 - 公司制定2026年度董事薪酬方案，适用对象为公司董事（含独立董事），自2025年度股东会审议通过后生效[34][35] - 独立董事津贴不超过18万元/年（税后），不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核[36] - 内部董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的50% [36] 其他 - 2025年年度报告及其摘要于2026年3月28日披露于上海证券交易所网站[17] - 2025年度董事会工作报告将在股东会上审议[18] - 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案将在股东会上审议[13] - 报告期内公司董事未对董事会审议事项提异议，董事和高管薪酬依职务职责、个人绩效和公司业绩确定[23] - 报告期内公司召开4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[24] - 公司设3名独立董事，促进公司规范运作[24] - 公司在上海证券交易所信息披露评价工作中获“A”级评级[25] - 2025年度公司不存在对外担保[26] - 公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，已通过第六届董事会第九次会议审议[39] - 公司独立董事编制《苏州浩辰软件股份有限公司2025年度独立董事述职报告》并汇报[40]