确成硅化学股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 2025 年年度股东会资料 二〇二六年四月 1 | 目录 | | --- | | 2025 年年度股东会参会须知 1 | | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 2 | | 议案一：《2025 年度报告正文及摘要》 4 | | 议案二：《2025 年度董事会工作报告》 5 | | 议案三：《2025 年度独立董事述职报告》 6 | | 议案四：《2025 年财务决算报告》 7 | | 议案五：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 13 | | 议案六：《2025 年度利润分配预案》 14 | | 议案七：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 15 | | 议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》 16 | | 议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》 17 | | 议案十：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》 18 | | 议案十一：《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》 | | 19 | | 议案十二：《关于制定<董事及高 ...