运营情况 - 2025年度公司系统修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕[7] 审计相关 - 公司内部审计部门于2025年3月提交2025年度内部审计工作计划[6] - 于2025年3月及2026年3月分别提交2024年度和2025年度内部审计工作报告[6] 检查情况 - 现场检查对应期间为2025年1月1日 - 2025年12月31日，检查时间为2026年4月2日[1] - 公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用等方面检查要点均符合要求[1][4][7][9][10] - 公司执行现金分红、对外提供财务资助合法合规并如实披露[13] - 公司大额资金往来有真实交易背景及合理原因[13] - 公司重大投资或合同履行、生产经营环境无重大变化或风险[13] - 公司已整改前期监管机构和保荐人发现的问题[13] - 现场检查未发现问题[13]