会议安排 - 2026年3月30日发会议通知，4月9日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 审议通过提请召开公司2025年年度股东会的议案[33] 报告审议 - 审议通过《2025年度总经理工作报告》[3] - 审议通过《2025年年度报告全文及摘要》等多项报告[11][12] 财务决策 - 2025年年度拟不进行利润分配，需股东会审议[13] - 2026年度拟向银行申请不超150,000万元综合授信额度，需股东会审议[18] - 拟用不超110,000万元自有资金现金管理，投资期限12个月[20] 其他事项 - 基于谨慎性原则，董事薪酬议案直接提交股东会审议[24] - 拟根据财政部规定变更会计政策[25] - 拟聘任孙明皓为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[31]