广东雅达电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-020 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以现场书面方式发出。 为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通 知的要求。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王煌英先生主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事长的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4 ...