股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-004 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"平高电气"或"公司")第九届董事会 第十七次会议于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2026 年 4 月 9 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度董事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度总经理工作 报告》。 3.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度财务决算报 告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交 公司股东会审议批准。 4. ...