证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-031 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《杭州高新材料科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经杭州高新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 7 日下午 15:00 召开 2025 年年度股东会，现将召开本次会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议召集的程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2026 年 5 ...