杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，公司董事付淑威女士、张国强先生、许强先生向董事会递交书面 辞职报告，根据相关法律法规，公司在 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第二次临 时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，完成了董事的选举。同日，公司召 开第五届董事会第十六次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专 门委员会委员，确认由李晓女士、贾昆先生、况太荣先生组成审计委员会，李晓 女士担任召集人。 2025 年 10 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意选举周志远 董事为第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会审计委员会由李晓女士、 贾昆先生、周志远先生组成，由会计专业人士李晓女士担任召集人。 二、2025 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 | 委 ...