根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制 审计指引》，财政部发布的《企业会计准则》和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。审计委员会对公司建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营 ...