内部控制评价 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[4] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.84%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100.00%[9] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和完善规则体系[9] - 董事会下设四个委员会[10] - 制定《人力资源管理制度》完善人事政策[11] - 制定《企业文化手册—信创未来》培养企业文化[12] - 制定资金管理等多项制度防范风险、保障合规[12][13][14][15][17][18][19][22][23] 审计与监督 - 2025年审计部门每季度对信息披露等进行审核[22] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内部控制缺陷资产、营收、利润总额错报认定标准[26] - 明确非财务报告内部控制缺陷财产损失认定标准[29] 未来展望 - 公司将持续优化内控体系，强化审计监督，聚焦高风险领域管控[34]