会议相关 - 杭州高新第五届董事会二十一次会议于2026年4月9日召开，7名董事实到[2] 报告审议 - 《2025年年度报告》及其摘要编制和审议程序合规[3] - 《2025年度董事会工作报告》回顾2025年经营及董事会工作，阐述2026年工作重点[3][4] - 《2025年度总经理工作报告》真实客观反映2025年管理层工作成果[4] - 《2025年度财务决算报告》经董事会审计委员会审议通过[4] 利润分配 - 2025年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[4][5] 薪酬方案 - 2025年度非独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案待股东会审议[6] - 2025年度独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案待股东会审议[6][7] - 2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案[8] 业务决策 - 公司拟开展PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务，防范市场风险[9] - 董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务[10] 审计相关 - 公司对天健会计师事务所2025年度履职情况进行评估[10][11] - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构[11][12] 其他事项 - 2025年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[12] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》待股东会审议[12][13] - 《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》通过[13] - 《关于杭州高新原控股股东2025年度业绩承诺完成情况的说明的议案》通过[13][14]