广州港股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，2025 年度广州港股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会秉持客观、公正、独立的原则， 恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了审查、监督职责。现将具 体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 5 名董事组 成，独立董事占 3 名，由具备会计专业背景和实际工作经验 的独立董事吉争雄先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会 议召开情况如下： （一）2025 年 4 月 7 日，召开第四届董事会审计委员会 第 11 次会议，审议通过了《广州港股份有限公司 2024 年年 度报告》《广州港股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 《广州港股份有限公司 2024 年度利润分配预案》《广州港 股份有限公司 2025 年度财务预算报告》《关于公司 2024 年 度计提 ...