会议情况 - 2025年公司召开股东会3次、董事会会议5次[6][39][70] - 2025年战略与ESG委员会召开会议3次[7] - 2025年薪酬与考核委员会召开会议3次[10][73] - 2025年提名委员会召开会议2次[11][42] - 2025年董事会审计委员会召开会议6次[40][71] - 2025年董事会独立董事专门会议召开2次[43][75] 审议事项 - 4月7日审议通过《公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》[7] - 8月25日审议通过投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目、年产70万吨高档包装纸项目的议案[8] - 12月26日审议通过《关于对公司2026年度发展战略及相关经营、投资决策的建议》[9] - 4月7日审议通过《对公司董事及高级管理人员2024年度工作业绩评价的议案》[10][31][91] - 8月25日和12月8日分别审议通过修订薪酬及绩效考核管理制度和薪酬方案的议案[10][31][73][91] - 4月7日审议通过《关于对公司董事和高级管理人员2024年度履职情况进行评价的议案》[11] - 8月25日审议通过《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》[12][32][63] - 4月7日独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》[13] - 12月8日审议通过《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》[13] - 4月7日审计委员会会议审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案[71] - 4月28日审计委员会会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[72] - 7月2日审计委员会会议审议通过《2025年第二季度内审工作总结及第三季度工作计划》[72] - 8月25日审计委员会会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[72] - 9月27日审计委员会会议审议通过《2025年第三季度内审工作总结及第四季度工作计划》[72] - 10月26日审计委员会会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[72] 数据相关 - 预计2025年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超639,200.00万元[21][52][81] - 预计2026年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超649,200.00万元[22][53][82] 其他 - 2025年独立董事现场工作时间达15天[15][47][77] - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[25][55][84] - 2025年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘用期一年[57][85] - 公司无关联方资金占用、无违规担保[26][58][86] - 公司开展外汇衍生品交易业务以降低风险，无投机行为，制度健全、风险可控[27][59][87][88] - 同意公司2024年度内部控制评价报告[29] - 同意公司2024年度和2025年前三季度利润分配方案[30][90] - 2026年度独立董事将继续履行义务，促进公司规范运作[93]